Các đối tượng tham gia nhóm cho vay nặng lãi gồm Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”, khi khách có nhu cầu, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho vay. Với thủ đoạn như vậy, từ tháng 3/2023 đến đầu tháng 11/2023, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho nhiều người dân ở Tp. Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp… vay từ 5 đến 30 triệu đồng/người, dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày. Lãi suất vay từ 451 - 556%/năm, kèm theo quy định như: Thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Gia Nghĩa đã làm việc với 14 người vay 83 lượt với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, nhóm đối tượng thu lợi bất chính hơn 260 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền…

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.