Theo kết quả điều tra của Công an, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, Tp. Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn. Mỗi hóa đơn Nga thu lời 5,5 - 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.

Trên thực tế, hai công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của hai công ty xác định: Tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa) có tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, để kê khai báo cáo với cơ quan thuế, nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho Nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, Cơ quan CCảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của đối tượng này.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.