Theo điều tra ban đầu, tháng 5/2023, bà Trần Thị Vĩnh (41 tuổi) trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cần bán 2 căn nhà. Biết được thông tin, Dung liên hệ rồi thỏa thuận mua 2 căn nhà trên của bà Vĩnh với giá 11,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời điểm này sổ đỏ của cả 2 căn nhà bà Vĩnh đang thế chấp ở một ngân hàng để vay 3,3 tỷ đồng. Dung trao đổi với bà Vĩnh sẽ liên hệ với nhân viên ngân hàng VIB tại Tp. Buôn Ma Thuột đến thẩm định 2 căn nhà, giải ngân trả số nợ ngân hàng cho bà Vĩnh, lấy sổ đỏ về và bà Vĩnh đồng ý.

Sau đó, Dung lên Tp. Buôn Ma Thuột thuê 2 người lái xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng, mua sim điện thoại cho 2 người liên hệ với bà Vĩnh. Tiếp đó, Dung yêu cầu bà Vĩnh đưa tiền để đi lo lót, chi phí nhờ nhân viên ngân hàng xuống thẩm định. Tin tưởng Dung, bà Vĩnh nhiều lần chuyển cho Dung với tổng số tiền 515 triệu đồng. Không thấy nhân viên ngân hàng đến thẩm định, đòi lại tiền thì Dung không trả nên bà Vĩnh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Hiện vụ án đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng để xử lý Hồ Thị Dung theo quy định của pháp luật.