Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 21/5, tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Phạm Thị Thu, thường trú tại Tổ 9, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai; Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Lan, cùng trú tại Tổ 17; Đinh Thị Mơ, trú tại Tổ 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang có hành vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.

Đối tượng Phạm Thị Thu khai nhận, 3.000 tờ ngoại tệ bị phát hiện thu giữ là tiền Trung Quốc, mệnh giá các tờ tiền là 100 nhân dân tệ, tổng số tiền bị thu giữ là 30 vạn nhân dân tệ. Phạm Thị Thu nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, sang Trung Quốc với giá 300 nghìn Việt Nam đồng.

Sau khi nhận vận chuyển thuê số ngoại tệ trên Thu đã gọi thêm 3 người phụ nữ, chia lẻ số ngoại tệ trên cho 4 người, sau đó sử dụng giấy thông hành làm thủ xuất cảnh sang Trung Quốc không làm thủ tục khai báo Hải quan. Các đối tượng đã cất giấu tiền trong đế giày và túi xách, khi đi qua luồng xuất cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì bị Tổ công tác Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Lan, Đinh Thị Mơ; tạm giữ niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận giám định toàn bộ số tiền trên là tiền thật, theo tỷ giá hối đoái quy đổi số tiền 300.000 nhân dân tệ do các đối tượng vận chuyển thành tiền Việt Nam là 1,05 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.